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新頭殼newtalk

兆豐銀行紐約分行違反美國洗錢防治法規遭重罰風波持續延燒，民進黨立委王定宇、羅致政、蘇震清23日召開記者會，針對兆豐金爆發洗錢後，從兆豐金前董座蔡友才的人事異動到兆豐金、金管會、財政部是否知情不報提出質疑。王定宇甚至爆料，早在2013年美國紐約州金融服務署（DFS）就提出第一份檢查報告，指出兆豐銀有重大違失，2015年3月的已經是第二份了。

王定宇在會中表示，美國某家銀行主管告訴他，美國紐約州金融服務署（DFS）除了在2015對兆豐金提出檢查報告外，過去在2013年也有提出針對2012年1月到9月的檢查報告，因此兆豐金是從2013年隱匿問題至今，2次的報告都有洗錢的漏洞，且檢查報告都一定會送到董事會。

王定宇指出，由於美國對銀行的金檢程序相當完善，針對兆豐金的金檢，每次到場的金檢人員多達30位，檢查時間為期2個月，且每週都會與銀行開會報告(Update report and meeting )，讓銀行有說明缺失的機會，最後檢查結束後，金檢人員甚至會與銀行高層開會(Exit meeting)，讓銀行高層瞭解重大違失，並提出未來改善報告。王定宇質疑，兆豐金控內部必定會有官股銀行代表，難道當時都未呈報給金管會與財政部？王定宇批評，時任財政部長的張盛和、金管會主委曾銘宗責無旁貸。

民進黨立委蘇震清也表示，2016年2月DFS就已經將金檢報告送到兆豐金，但兆豐金卻在5月18日最後期限才向金管會報告，他質疑，兆豐金在政權交接前2天才報告金管會，根本是刻意隱瞞，不交接清楚。

蘇震清表示，兆豐金的問題從前總統馬英九任命蔡友才為董事長開始，2010年6月蔡友才上任，兆豐金對中央投資公司融資從2010年的36.83億到2015年的111.92億，央投的實收資本額111億，但對兆豐金的融資卻超過實收資本額。他質疑，銀行怎麼可能對企業100%融資，分明就是「五鬼搬運」，將錢搬走。

民進黨立委羅致政則質疑，前總統夫人周美青表面上雖然辭去了兆豐金的工作，實際上卻仍受到兆豐金的禮遇，擔任慈善基金會的重要職務，並在卸任後仍受兆豐金的隨扈照顧，他懷疑周美青受特別禮遇背後有其他原因。

此外，羅致政表示，過去幾年挹注黨庫、紐約洗錢及金溥聰駐美等事件，都發生在前總統馬英九第2次任期中，他懷疑「馬總統」用國庫的錢借用給「馬主席」的黨庫，由國庫通黨庫，黨庫可能再通私庫，把國家的錢洗到個人口袋，羅致政強調，這個案件再一次證明，黨營事業或黨產不應該存在。

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